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抓起来了！持牌第三方组织涉案百亿洗钱案，多人被抓！
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抓起来了！持牌第三方组织涉案百亿洗钱案，多人被抓！

作者：Ebpay支付POS机办理    发布时间：2023-10-11 09:30:02     浏览次数 :

近期，微山县破获一起帮信案件，成为山东首例对持牌第三方支付组织打击整治的案例。历时近1年的"308"特大系列洗钱犯罪团伙案也落下了帷幕，持牌第三方支付组织广东信汇电子商务有限公司涉案其中，多名人员落网，涉案金额近百亿！
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科普帮信罪全称是帮助信息网络犯罪活动罪，即明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其犯罪给予帮助的行为。如为其犯罪给予互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者给予广告推广、支付结算等帮助行为。


公开信息显示，信汇支付的业务类型为银行卡收单，覆盖范围为广东省和福建省，支付牌照有效期至2023年7月份。今年4月份曾因违反相关规定被警告，罚没6858305.42元。与此同时，2名相关负责人均遭到百万处罚。
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